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19 febrero 2021

Asesor Fiscal Internacional: Delitos fiscales y blanqueo, los problemas legales que más responsabilidad acarrean a las empresas

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Los expertos destacan la necesidad de una transformación digital del Compliance para evitar el fraude fiscal

Los delitos de naturaleza fiscal, contra la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el espionaje informático y las estafas e insolvencias, han sido los asuntos más relevantes que se estudian a partir del concepto de Compliance Penal en la última década. Dentro de los planes del Gobierno, se encuentra la necesaria transformación digital del Compliance, así como la Transparencia y Protección de Datos.

Este fue el tema principal en el VI Encuentro anual de la Asociación de Profesionales del Cumplimiento Normativo, en el que participó el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Uno de los temas a tratar fue la función que debe cumplir el concepto de Compliance dentro de las compañías, con el objetivo de proteger los activos intangibles que se generan, y gestionar los nuevos riesgos en materias como protección de datos, ciberseguridad, teletrabajo, cibercriminalidad, Inteligencia Artificial, confianza digital, propiedad intelectual o secretos empresariales.

Campo destaca que «el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas». No obstante, el ministro también subraya que aún queda «un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresas y organizaciones públicas».

B Law & Tax International Tax & Legal Advisors.

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