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04 marzo 2021

Asesores Fiscales Internacionales: La OCDE pide a los países que se centren en los facilitadores profesionales de los delitos fiscales

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Como asesores fiscales internacionales, les informamos del último informe de la OCDE para que los países faciliten el trabajo a los investigadores fiscales

Como asesores fiscales internacionales, les informamos del último informe de la OCDE titulado «Ending the Shell Game”, que insta a los gobiernos a perseguir a los profesionales que facilitan los delitos fiscales y otros delitos de cuello blanco, facilitados a través de complejas estructuras jurídicas y fiscales.

El informe señala que mientras la gran mayoría de los intermediarios, como asesores fiscales, abogados, notarios e instituciones financieras, contribuyen al funcionamiento de los sistemas fiscales y jurídicos, la pequeña minoría de los facilitadores profesionales sigue desempeñando un papel clave en el fraude a los gobiernos, mientras ayudan a los clientes a evadir sus obligaciones fiscales.

Los elementos clave del informe piden a los países que desarrollen estrategias que:

  • Garanticen que los investigadores de delitos fiscales estén equipados para identificar los tipos de facilitadores profesionales que operan en su jurisdicción.
  • Garantizar que la ley otorgue a los investigadores y a los fiscales autoridad suficiente para identificar y sancionar a los facilitadores profesionales.
  • Aplicar estrategias multidisciplinares de prevención y desarticulación.
  • Garantizar que las autoridades competentes aprovechen al máximo las competencias de investigación de otros organismos internacionales para hacer frente a los sofisticados habilitadores profesionales que operan a nivel transfronterizo.
  • Designar a una persona y a un organismo principal en la jurisdicción con la responsabilidad de supervisar la aplicación de la estrategia de los habilitadores profesionales.

B Law & Tax International Tax & Legal Advisors.

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“En B LAW&TAX somos especialistas en asesoramiento fiscal internacional tanto a empresas como para particulares. Si desea ampliar la presente información, estaremos encantados de poder atenderle en el 917817194 o en [email protected]