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23 junio 2021

Asesoría Tributaria España: Hacienda realizará 6.591 investigaciones tributarias para detectar actividades no declaradas

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Como asesoría tributaria de España, les informamos de que el Gobierno incluye medidas en su plan de recuperación para mejorar el cumplimiento tributario

El Ejecutivo prevé llevar a cabo más de 6.500 investigaciones en el ámbito tributario durante este año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude, la evasión fiscal y la lucha contra ellos. Así aparece en el ‘Componente 27’ del anexo publicado por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Como asesoría tributaria de España, les informamos de que dentro de los objetivos fijados por el Ejecutivo de cara a este año en cuanto a atajar el fraude fiscal, se recoge aumentar y optimizar el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular de los contribuyentes que figuran en el registro como contribuyentes extranjeros, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre los contribuyentes obtenida con arreglo a diversas normas internacionales.

Entre ellas, destacan la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) y el ‘Common Reporting Standard’ (CRS). El objetivo del proyecto será que los datos fiscales de al menos el 85% de los contribuyentes extranjeros registrados de los que la Agencia Tributaria haya recibido información en 2019 hayan sido identificados y verificados, de modo que puedan utilizarse para el análisis de riesgos a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

B Law & Tax International Tax & Legal Advisors.

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